Linotipia\/ Peniley Ram\u00edrez<\/p>\n
En febrero de 2022, autoridades del gobierno de Estados Unidos investigaban una casa en Aurora, Colorado. Segu\u00edan la pista que les dio un informante en una investigaci\u00f3n sobre narcotr\u00e1fico. La casa es un inmueble peque\u00f1o con un gran jard\u00edn. Los oficiales revisaron la basura de la casa y hallaron bolsas con restos de droga. Siguieron a los habitantes hasta un garaje cercano. All\u00ed confiscaron 10 kg de fentanilo y 2.5 kg de hero\u00edna, escondidos en un auto. Ahora, este caso conecta a “Los Chapitos”, los hijos de Joaqu\u00edn “El Chapo” Guzm\u00e1n, con el uso de criptomonedas y con las investigaciones sobre el C\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico.<\/p>\n
Este 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de EU design\u00f3 como lavadoras de dinero a personas y empresas vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa. Entre ellas est\u00e1 Rodrigo Alarc\u00f3n, un hombre que conecta la red de Colorado con “Los Chapitos”. En Colorado, al hallazgo de la droga sigui\u00f3 una acusaci\u00f3n penal contra varios mexicanos. En 2024, varios se declararon culpables. Y se gir\u00f3 una orden de arresto contra Alarc\u00f3n. Su caso penal explica que, en agosto de 2022, meses despu\u00e9s de que hallaran la droga en el garaje, Alarc\u00f3n transfiri\u00f3 las ganancias obtenidas con ella, convirtiendo el efectivo en criptomonedas.<\/p>\n
Cuando este caso se hizo p\u00fablico, Alarc\u00f3n ya estaba detenido. Lo hab\u00edan arrestado agentes de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) en la carretera que conecta Tepic, Nayarit, con Villa Uni\u00f3n, en octubre de 2023. Los oficiales declararon que llevaba cuatro armas largas y dos cortas.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, Ovidio Guzm\u00e1n, uno de “Los Chapitos”, se declar\u00f3 culpable de narcotr\u00e1fico en Chicago. Admiti\u00f3 que hab\u00eda enviado desde M\u00e9xico cientos de miles de kilogramos de droga a trav\u00e9s de mensajeros que ingresan a EU en autos, trenes, t\u00faneles y aviones. Guzm\u00e1n tambi\u00e9n admiti\u00f3 que otra parte del negocio consiste en mover las ganancias de la droga en efectivo en autos, en hacer transferencias bancarias y en usar criptomonedas. Otros informes de la DEA han explicado c\u00f3mo, en los \u00faltimos a\u00f1os, “Los Chapitos” han ampliado sus operaciones en criptomonedas.<\/p>\n
Mientras tanto, en M\u00e9xico, las autoridades conocen desde hace a\u00f1os los detalles de esa red. La designaci\u00f3n del Tesoro del 20 de mayo indica que Alarc\u00f3n, el hombre que los fiscales acusaron en Colorado y que los agentes mexicanos detuvieron en Nayarit, trabajaba bajo las \u00f3rdenes de Armando de Jes\u00fas Ojeda, a quien las autoridades de EU identifican como “el principal lavador de dinero para Los Chapitos”. Ojeda era, dice el Tesoro, el cabecilla de una red dedicada a lavar las ganancias de la venta de fentanilo. Su papel consist\u00eda en facilitar la conversi\u00f3n del efectivo en criptomonedas. Alarc\u00f3n facilitaba las recogidas y las transferencias de dinero.<\/p>\n
Seg\u00fan el gobierno de EU, la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 a la designaci\u00f3n de Alarc\u00f3n, Ojeda y otras personas y empresas se realiz\u00f3 con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Los operadores de la red de criptomonedas eran mexicanos que usaban compa\u00f1\u00edas con sede en Chihuahua para ocultar parte de sus transacciones ilegales. El Registro P\u00fablico de Comercio muestra que al menos dos compa\u00f1\u00edas de esta red llevan a\u00f1os operando legalmente en Chihuahua, con socios que resid\u00edan en zonas modestas de la capital. Incluso ahora, despu\u00e9s del anuncio del Tesoro, el encargado de despacho del fiscal general del estado dijo a la prensa local que no hay carpetas de investigaci\u00f3n de delitos comunes sobre los participantes de esta red o sus empresas y que “no hay ninguna informaci\u00f3n oficial al respecto o alguna solicitud de colaboraci\u00f3n al respecto”.<\/p>\n
M\u00e9xico enfrenta un esc\u00e1ndalo may\u00fasculo con la acusaci\u00f3n en NY contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha, tambi\u00e9n vinculado por EU con “Los Chapitos”. En la FGR, me dijo una fuente confidencial, se ha reactivado en los \u00faltimos d\u00edas la investigaci\u00f3n que involucraba a Rocha con “Los Chapitos” e incluye registros telef\u00f3nicos. Ante la publicaci\u00f3n de estas pistas sobre la conexi\u00f3n Colorado-Chapitos-Chihuahua, bien har\u00eda M\u00e9xico en ampliar sus propias indagatorias. No es demasiado dif\u00edcil: M\u00e9xico ya tiene informaci\u00f3n que proviene, al menos, de las personas a quienes han arrestado y de los datos que la UIF entreg\u00f3 a EU.<\/p>\n
No hace falta solo voluntad procesal, sino tambi\u00e9n m\u00e1s c\u00e1lculo pol\u00edtico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Linotipia\/ Peniley Ram\u00edrez En febrero de 2022, autoridades del gobierno de Estados Unidos investigaban una casa en Aurora, Colorado. Segu\u00edan la pista que les dio un informante en una investigaci\u00f3n sobre narcotr\u00e1fico. La casa es un inmueble peque\u00f1o con un gran jard\u00edn. Los oficiales revisaron la basura de la casa y hallaron bolsas con restos…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":129302,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[194,30,31,18],"tags":[7557,3643,873],"class_list":["post-531192","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-invitada","category-ellas-columnistas","category-mujeres-en-red","category-noticias-de-ultima-hora","tag-criptomonedas","tag-los-chapitos","tag-peniley-ramirez"],"yoast_head":"\n