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\n18.05.2026.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico confirm\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiz\u00f3 medidas preventivas de inmovilizaci\u00f3n de cuentas relacionadas con Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, en una acci\u00f3n que, asegur\u00f3, deriva de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano tras se\u00f1alamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.<\/p>\n
El comunicado oficial ratifica lo expresado horas antes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 18 de mayo, cuando sostuvo que los bloqueos financieros no obedecen a una orden directa del gobierno estadounidense, sino a procedimientos preventivos derivados de mecanismos de monitoreo bancario internacional.<\/p>\n
De acuerdo con la dependencia federal, la UIF incorpor\u00f3 diversos nombres a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) \u201ccon car\u00e1cter estrictamente preventivo\u201d, luego de recibir reportes generados por instituciones financieras mexicanas que mantienen relaciones de corresponsal\u00eda con bancos estadounidenses.<\/p>\n
La Secretar\u00eda explic\u00f3 que dichas alertas surgieron a ra\u00edz de se\u00f1alamientos p\u00fablicos realizados por autoridades de Estados Unidos contra actores pol\u00edticos y funcionarios vinculados con Sinaloa, lo que activ\u00f3 protocolos internos de cumplimiento financiero en bancos mexicanos.<\/p>\n
\u201cLos bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsal\u00eda con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Pol\u00edticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hacienda en el comunicado.<\/p>\n
La dependencia precis\u00f3 que estas medidas corresponden a los llamados \u201cLPB 24 Horas\u201d, mecanismos de reacci\u00f3n inmediata mediante los cuales la UIF puede ordenar inmovilizaciones preventivas mientras se analiza informaci\u00f3n financiera y documental relacionada con posibles riesgos para el sistema financiero nacional.<\/p>\n
Seg\u00fan la autoridad hacendaria, el objetivo central de la medida es \u201cproteger la integridad del sistema financiero nacional\u201d, aunque aclar\u00f3 que la inclusi\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una sentencia ni implica responsabilidad penal o administrativa definitiva.<\/p>\n
\u201cLa UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinaci\u00f3n definitiva ni implican la acreditaci\u00f3n de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de car\u00e1cter administrativo\u201d, puntualiz\u00f3 el organismo.<\/p>\n
El pronunciamiento ocurre luego de varios d\u00edas de especulaciones y versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas investigaciones internacionales contra pol\u00edticos sinaloenses, as\u00ed como rumores sobre posibles \u00f3rdenes de captura o procesos judiciales en Estados Unidos.<\/p>\n
Durante su conferencia ma\u00f1anera, Sheinbaum rechaz\u00f3 que existiera informaci\u00f3n oficial sobre acusaciones formales contra funcionarios mexicanos y afirm\u00f3 que el gobierno federal actuar\u00eda \u00fanicamente con base en elementos jur\u00eddicos concretos y cooperaci\u00f3n institucional.<\/p>\n
La UIF tambi\u00e9n subray\u00f3 que las personas sujetas a inmovilizaci\u00f3n cuentan con garant\u00edas legales y mecanismos de defensa previstos en la legislaci\u00f3n mexicana, incluida la Garant\u00eda de Audiencia y la posibilidad de impugnar administrativamente o por la v\u00eda judicial las medidas cautelares.<\/p>\n
\u201cAsimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garant\u00edas previstos en la legislaci\u00f3n aplicable\u201d, indic\u00f3 Hacienda.<\/p>\n
El organismo financiero a\u00f1adi\u00f3 que actualmente contin\u00faa revisando diversa informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relacionada con las Personas Pol\u00edticamente Expuestas involucradas, utilizando \u201ccriterios t\u00e9cnicos, anal\u00edticos e institucionales\u201d similares a los que se aplican en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.<\/p>\n
La Lista de Personas Bloqueadas es uno de los principales instrumentos utilizados por la UIF para prevenir operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y combatir riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento il\u00edcito. Las inmovilizaciones preventivas suelen realizarse cuando existen alertas nacionales o internacionales que podr\u00edan comprometer la estabilidad o reputaci\u00f3n del sistema financiero.<\/p>\n
Hasta el momento, las autoridades no han revelado p\u00fablicamente los nombres de las personas incluidas en estas medidas preventivas ni el n\u00famero exacto de cuentas inmovilizadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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