Linotipia<\/p>\n
\/ Peniley Ram\u00edrez \/<\/p>\n
Hace casi dos a\u00f1os, despu\u00e9s de que “El Mayo” Zambada lleg\u00f3 en avi\u00f3n a EU, en M\u00e9xico se alistaba una investigaci\u00f3n contra el gobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya. En ese momento, me dijeron fuentes federales, ya hab\u00eda en la Fiscal\u00eda federal un expediente sobre Rocha, varios de sus funcionarios, sus hijos y los nexos de estos con los hijos de Joaqu\u00edn “El Chapo” Guzm\u00e1n. En Palacio conoc\u00edan la existencia de ese expediente, pero se consider\u00f3 que “no era el momento” para actuar. Ahora, tras la investigaci\u00f3n en Nueva York contra la red Rocha, algunas fichas han comenzado a moverse en M\u00e9xico.<\/p>\n
Hace dos semanas, Rocha pidi\u00f3 licencia de su cargo de gobernador. Fue una petici\u00f3n directa de Palacio Nacional, me confirmaron fuentes federales. Mientras tanto, algo m\u00e1s se mov\u00eda en la indagatoria mexicana.<\/p>\n
El 6 de mayo, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envi\u00f3 a todas las instituciones de cr\u00e9dito y los bancos oficios relacionados con Rocha y con varias personas y empresas. Tuve acceso a ellos. All\u00ed se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operaci\u00f3n o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las cuentas que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. Es decir, los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n
Esto sucedi\u00f3 apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de que se public\u00f3 la acusaci\u00f3n ampliada contra el gobernador, ahora con licencia, de Sinaloa y nueve personas de su gobierno y del gobierno de Culiac\u00e1n. Pero esta acci\u00f3n de la UIF en M\u00e9xico tiene elementos importantes que no figuran en la acusaci\u00f3n de NY: presume lavado de dinero e incluye a los hijos de Rocha y a empresas que han tenido contratos con el gobierno.<\/p>\n
En los \u00faltimos d\u00edas, el gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes en el caso de NY. Mientras, estos bloqueos de la UIF constituyen las primeras acciones legales en torno a la red Rocha en M\u00e9xico.<\/p>\n
En 2003, Rub\u00e9n Rocha, hijo del gobernador con licencia, fund\u00f3 Construcciones Suaqui. Seg\u00fan el registro p\u00fablico de comercio, su \u00fanico socio desde entonces ha sido Luis Manuel Mercado, quien luego fue gerente de construcciones del municipio de Mazatl\u00e1n.<\/p>\n
Seis a\u00f1os despu\u00e9s, Rub\u00e9n cre\u00f3 otra empresa con su hermano Ricardo y la nombr\u00f3 Constructora Chocosa. En 2014, Ricardo y Rub\u00e9n fundaron A&R Inyecta Soluciones, una Sofom. All\u00ed tienen otro socio: Eduardo Aguirre Medina. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde, Ricardo y Eduardo fundaron otra compa\u00f1\u00eda dedicada a realizar estudios de mercado y a medir campa\u00f1as pol\u00edticas. La nombraron A&R Soluciones Estad\u00edsticas.<\/p>\n
Una d\u00e9cada despu\u00e9s, Jos\u00e9 Jes\u00fas Rocha, otro hijo de Rocha, constituy\u00f3 Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria. Su socio fue Mois\u00e9s Aguilar Medina.<\/p>\n
Ahora, estas empresas fueron incluidas en los oficios de la UIF del 6 de mayo para bloquear sus cuentas. All\u00ed figuran otros imputados del caso Rocha, como Gerardo M\u00e9rida, exsecretario estatal de Seguridad P\u00fablica, y Enrique D\u00edaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quienes ya se entregaron a las autoridades de EU, seg\u00fan se conoci\u00f3 este viernes.<\/p>\n
Algunos de estos nombres ya hab\u00edan sido publicados por el reportero Jorge Garc\u00eda Orozco y el abogado Salvador Mej\u00eda, as\u00ed como en otras investigaciones period\u00edsticas sobre las empresas de la red Rocha, que mostraron c\u00f3mo estas recibieron contratos millonarios del gobierno y realizaron negocios con factureras. “Varios directivos antilavado de bancos me confirmaron que est\u00e1n listos para bloquear m\u00e1s cuentas y que han recibido solicitudes de informaci\u00f3n del SAT”, me dijo Mej\u00eda.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en los oficios figuran el senador de Morena y exsecretario general de Rocha, Enrique Inzunza; Juan de Dios G\u00e1mez, expresidente municipal de Culiac\u00e1n; D\u00e1maso Castro, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la polic\u00eda estatal de investigaci\u00f3n; Alberto Jorge Contreras, exjefe de la polic\u00eda de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda; Jos\u00e9 Antonio Dionisio, exsubdirector de la polic\u00eda estatal, y Juan Valenzuela, excomandante de la polic\u00eda municipal de Culiac\u00e1n.<\/p>\n
Nos falta mucho por conocer del caso Rocha y sus ramificaciones, m\u00e1s all\u00e1 de Sinaloa. Por ahora, el gobierno federal parece estar explorando una salida pol\u00edtica a este embrollo: seguir sus propias investigaciones y procesar a sus propios militantes en M\u00e9xico, m\u00e1s por la v\u00eda de la corrupci\u00f3n y el lavado que por la del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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