*Linotipia.<\/p>\n
\/ Peniley Ram\u00edrez \/<\/p>\n
El lugar es precioso: playas de arena blanca, una espesa vegetaci\u00f3n, palmeras de un verde deslumbrante, piscinas de fondo azul profundo, un faro, una impresionante vista a la Bah\u00eda de Banderas y a los atardeceres deslumbrantes del Pac\u00edfico, en un complejo gestionado por un entramado de empresas que, dicen las autoridades de EU, est\u00e1n vinculadas al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n
Quienes llegan a Kovay Gardens pueden disfrutar de la vista y comprar un paquete de tiempo compartido. El personal all\u00ed ofrece la posibilidad de comprar espacios en el complejo, con la opci\u00f3n de “alquilar” las semanas que no se usen. Las autoridades dicen que ese es el primer eslab\u00f3n de la estafa. Los usuarios entregan su tarjeta de cr\u00e9dito y les realizan cobros excesivos. Luego, el complejo comparte la base de datos de clientes con un centro de llamadas controlado por el CJNG. Desde all\u00ed las llamadas a esos clientes, la mayor\u00eda de EU y Canad\u00e1, se vuelven m\u00e1s agresivas, m\u00e1s “persistentes”, como dijo una de las v\u00edctimas al FBI.<\/p>\n
M\u00e1s de seis mil personas han ca\u00eddo en esta estafa y han perdido m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares. En los \u00faltimos a\u00f1os, el FBI, la fiscal\u00eda de Nueva York y otras autoridades de EU y de M\u00e9xico han investigado este fraude. Han descubierto, como ya expliqu\u00e9 en otras columnas, que personas en M\u00e9xico se hacen pasar por abogados, funcionarios del gobierno y gestores. Estos llaman a los due\u00f1os de tiempos compartidos y les dicen que pueden ayudarles a deshacerse de su propiedad y ganar mucho dinero con la transacci\u00f3n, que solo se requieren algunos pagos de impuestos y comisiones. Estos pagos son otra estafa.<\/p>\n
Hace unos meses, investigu\u00e9 a Michael Ibarra, un contador de Puerto Vallarta que pas\u00f3 de vivir en una casa peque\u00f1a y popular a un lujoso departamento en Marina Vallarta. En esa investigaci\u00f3n, descubr\u00ed que al menos dos hermanos de Ibarra formaban parte de su red de empresas, pero no hab\u00edan sido mencionados por las autoridades de EU. Este jueves, el Departamento del Tesoro de EU incluy\u00f3 en su lista de lavadores de dinero a Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido en Nayarit, a cinco personas y a 17 empresas mexicanas, todos vinculados a la red Ibarra.<\/p>\n
Investigu\u00e9 las empresas mencionadas en la nueva investigaci\u00f3n del Tesoro. Las autoridades de EU aseguran que son socias u operadoras del CJNG, como Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que tramitaba las reservas de Kovay Gardens. Hay empresas de bienes ra\u00edces, de combustible, de servicios financieros. Y est\u00e1n conectadas con el caso mediante la relaci\u00f3n de negocios entre Ibarra, se\u00f1alado antes como operador de los fraudes para el CJNG, y un empresario local: Carlos Humberto Rivera Miramontes. El a\u00f1o pasado, nunca encontr\u00e9 a Rivera entre las empresas publicadas por el Tesoro. Su participaci\u00f3n es un eslab\u00f3n nuevo en la cadena del fraude.<\/p>\n
En la nueva lista de compa\u00f1\u00edas, veo el mismo patr\u00f3n: Rivera Miramontes era el apoderado de varias empresas. Como en el caso de Ibarra, aqu\u00ed tambi\u00e9n los principales accionistas son contadores o personas que viven en casas sencillas, en barrios modestos de Tlajomulco y Puerto Vallarta.<\/p>\n
En el oto\u00f1o pasado, en Nueva York, se formaliz\u00f3 parte de este caso mediante una acusaci\u00f3n penal. All\u00ed hay un dato clave que tampoco aparece en esta nueva investigaci\u00f3n: el caso en Nueva York menciona que la estafa se operaba a trav\u00e9s de una “compa\u00f1\u00eda de resorts, un conglomerado mexicano principalmente involucrado en la operaci\u00f3n de hoteles, resorts, cruceros y campos de golf”. La compa\u00f1\u00eda, con sede en Nuevo Nayarit, opera “numerosas cadenas de hoteles en M\u00e9xico”.<\/p>\n
Cuando vi el anuncio sobre Kovay Gardens este jueves pens\u00e9 que en los documentos se hablar\u00eda de esa gran compa\u00f1\u00eda de resorts y hoteles con presencia nacional. Pero esto de Kovay Gardens parece algo mucho m\u00e1s peque\u00f1o, una estafa local, hecha por un par de empresarios que crecieron mucho en los \u00faltimos a\u00f1os. El gobierno mexicano anunci\u00f3 que tambi\u00e9n investiga el caso, pero tampoco se ha mencionado a esa gran cadena de resorts.<\/p>\n
Falta, por tanto, mucho por conocer. Falta por entender m\u00e1s sobre c\u00f3mo se oper\u00f3 el fraude, cu\u00e1les son las empresas legales involucradas y cu\u00e1l es esa gran compa\u00f1\u00eda de resorts que habr\u00eda operado el fraude a gran escala, en todo M\u00e9xico, no solo desde un peque\u00f1o complejo de tiempo compartido frente a la Bah\u00eda de Banderas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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