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11.11.2025 M\u00e9xico.- La Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob) suspendi\u00f3 de manera inmediata la operaci\u00f3n de trece casinos en M\u00e9xico, tras una investigaci\u00f3n encabezada por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y el Gabinete de Seguridad, en la que se detectaron presuntas operaciones il\u00edcitas vinculadas al lavado de dinero y al uso indebido del sistema financiero nacional e internacional.<\/p>\n
Los establecimientos, que operaban tanto en modalidad f\u00edsica como virtual, fueron identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como personas morales de alto riesgo financiero. Esta clasificaci\u00f3n deriv\u00f3 en el bloqueo de sus cuentas y en la suspensi\u00f3n de actividades por parte de la Direcci\u00f3n General de Juegos y Sorteos, con el objetivo de proteger a los usuarios no vinculados a las acciones delictivas y garantizar la legalidad en el sector de apuestas.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, que se desarroll\u00f3 durante varios meses, revel\u00f3 patrones consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero en casinos con presencia en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y Ciudad de M\u00e9xico. Entre las conductas detectadas se encuentran movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1, as\u00ed como el uso de plataformas digitales no supervisadas que facilitaban la dispersi\u00f3n, ocultamiento y reinserci\u00f3n de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
Uno de los mecanismos identificados consist\u00eda en el uso de personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes transfer\u00edan los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje. Esta estrategia permit\u00eda legitimar ingresos aparentemente obtenidos en juegos de azar, ocultando su origen real.<\/p>\n
Ante estos hallazgos, la UIF presentar\u00e1 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y notificar\u00e1 a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, para dar seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, asociaci\u00f3n delictuosa y delitos fiscales.<\/p>\n
Las autoridades mexicanas destacaron que estas acciones se enmarcan en un esfuerzo de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines criminales, en coordinaci\u00f3n con agencias como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/p>\n
La SHCP reafirm\u00f3 el compromiso del Gobierno de M\u00e9xico de fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional, impedir la infiltraci\u00f3n del crimen organizado en sectores vulnerables como el de apuestas, y consolidar acciones conjuntas con autoridades de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia para proteger a los usuarios y a la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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