*Linotipia.<\/p>\n
\/ Peniley Ram\u00edrez \/<\/p>\n
La operaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2011. Miles de personas que ten\u00edan tiempos compartidos en M\u00e9xico recibieron un ofrecimiento. Unos “agentes de bienes ra\u00edces” mexicanos les ayudar\u00edan a vender o alquilar sus propiedades de tiempos compartidos. Solo deb\u00edan pagar algunas tasas e impuestos. Luego recuperar\u00edan su dinero. Eso nunca sucedi\u00f3.<\/p>\n
Los primeros estafadores eran un grupo que ni siquiera estaba afiliado al CJNG. Pero luego, en 2012, el c\u00e1rtel tom\u00f3 el control. Primero, les cobr\u00f3 una cuota mensual a los estafadores originales, como un “pago de piso”. Luego, contadores y abogados que trabajaban directamente para el CJNG operaron por completo el fraude.<\/p>\n
Las tres estafas han funcionado as\u00ed: primero, los agentes que contactaban a las v\u00edctimas les ped\u00edan pagos para “tramitar en M\u00e9xico” la venta o el alquiler de los tiempos compartidos. Estos pagos eran unas supuestas tarifas de transacci\u00f3n o impuestos. Las personas depositaban el dinero a los agentes, en cuentas en EU, pero el tr\u00e1mite no era real, as\u00ed que nunca avanzaba.<\/p>\n
La segunda estafa era para “corregir” la primera. Unos supuestos abogados mexicanos buscaban a las v\u00edctimas. Les ofrec\u00edan sus servicios legales para ayudarlos a recuperar el dinero que hab\u00edan pagado a los falsos agentes. Estos “abogados” cobraban, tambi\u00e9n por adelantado, sus honorarios legales. Y nunca recuperaban ning\u00fan dinero.<\/p>\n
El tercer nivel luc\u00eda m\u00e1s oficial. Unas personas, que se presentaban como funcionarios del gobierno de M\u00e9xico o de EU, les ofrec\u00edan a las v\u00edctimas su colaboraci\u00f3n para recuperar el dinero que hab\u00edan pagado primero a los agentes y luego a los abogados. Las v\u00edctimas deb\u00edan, sin embargo, pagar una cuota del “tr\u00e1mite”. Despu\u00e9s de pagar estas cuotas, el tr\u00e1mite nunca ocurr\u00eda.<\/p>\n
Todo este esquema se explica con detalle en una nueva acusaci\u00f3n contra dos supuestos empresarios mexicanos, que se hizo p\u00fablica hace unos d\u00edas en el juzgado del distrito este de Nueva York. Los principales acusados son dos hermanos, Julio C\u00e9sar Montero Pinz\u00f3n y su hermana, Griselda Margarita. La acusaci\u00f3n dice que ellos operaban al menos cuatro empresas, de las que no se mencionan sus nombres. A trav\u00e9s de estas compa\u00f1\u00edas, recib\u00edan los pagos de los supuestos impuestos, honorarios y cuotas de las v\u00edctimas, en cuentas bancarias en EU. Despu\u00e9s, los mandaban a M\u00e9xico a otras cuentas bancarias de compa\u00f1\u00edas mexicanas que formaban parte de esta red. El dinero terminaba resguard\u00e1ndose en bancos en M\u00e9xico.<\/p>\n
Solo en 2015, por ejemplo, una de las v\u00edctimas deposit\u00f3 m\u00e1s de 370 mil d\u00f3lares en dos cuentas bancarias en EU a dos compa\u00f1\u00edas involucradas en el fraude. M\u00e1s tarde, estas compa\u00f1\u00edas enviaron el dinero a M\u00e9xico. Lo recibi\u00f3 una tercera empresa, parte del mismo esquema. Las autoridades encontraron que, en solo unos meses en 2015, se hicieron m\u00e1s de 50 transferencias de dinero por m\u00e1s de siete millones de pesos. Durante a\u00f1os, se mantuvo la operaci\u00f3n. Los fiscales en NY encontraron que, incluso en febrero de este a\u00f1o, se segu\u00edan transfiriendo fondos de este fraude a cuentas en M\u00e9xico. Entonces, el gobierno de EU declar\u00f3 al CJNG como una organizaci\u00f3n terrorista. Montero y los otros acusados comenzaron a sacar dinero de las cuentas bancarias tradicionales y los transfirieron a criptomonedas, antes de que los acusaran formalmente.<\/p>\n
Ahora, a pesar de las acusaciones y los detalles que se han hecho p\u00fablicos, ni Montero ni su hermana est\u00e1n detenidos en EU. Tampoco hall\u00e9 indicios de que est\u00e9n presos en M\u00e9xico, porque no encontr\u00e9 registros con sus nombres en el Registro Nacional de Detenciones.<\/p>\n
Este es quiz\u00e1 uno de los casos m\u00e1s graves, documentados, de una estafa binacional. Es un esquema que oper\u00f3 al menos con 70 empresas y personas y que ha dejado m\u00e1s de 6 mil v\u00edctimas y 350 millones de d\u00f3lares de fraude.<\/p>\n
Sin embargo, no hay rastro, al menos p\u00fablico, de que las autoridades mexicanas est\u00e9n indagando qui\u00e9nes est\u00e1n detr\u00e1s de este caso, ni de que est\u00e9n buscando a los responsables.<\/p>\n
Publicado en Reforma<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
*Linotipia. \/ Peniley Ram\u00edrez \/ La operaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2011. Miles de personas que ten\u00edan tiempos compartidos en M\u00e9xico recibieron un ofrecimiento. Unos “agentes de bienes ra\u00edces” mexicanos les ayudar\u00edan a vender o alquilar sus propiedades de tiempos compartidos. Solo deb\u00edan pagar algunas tasas e impuestos. Luego recuperar\u00edan su dinero. Eso nunca sucedi\u00f3. Los primeros…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":341950,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[194,30,31,18],"tags":[7437,873],"class_list":["post-498034","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-invitada","category-ellas-columnistas","category-mujeres-en-red","category-noticias-de-ultima-hora","tag-cjng","tag-peniley-ramirez"],"yoast_head":"\n