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23.09.2025. EUA- El Departamento de Justicia de Estados Unidos revel\u00f3 este martes una acusaci\u00f3n formal contra Julio C\u00e9sar Montero Pinz\u00f3n, alias *El Tarjetas*, Moreno, El Chess, C\u00e9sar Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez y CH Jim\u00e9nez, presunto alto mando del C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinz\u00f3n, por su participaci\u00f3n en un esquema internacional de *fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero que afect\u00f3 a miles de ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempo compartido en M\u00e9xico.<\/p>\n
Ambos son ciudadanos mexicanos y no se encuentran bajo custodia estadounidense.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, desde 2012 Montero Pinz\u00f3n y Arredondo Pinz\u00f3n operaron un sofisticado esquema de fraude desde centros de llamadas en M\u00e9xico, donde se contactaba a propietarios de tiempo compartido para ofrecerles falsas oportunidades de venta o renta. Las v\u00edctimas eran obligadas a pagar por adelantado, bajo la promesa de recibir ganancias que nunca llegaban.<\/p>\n
Los fondos obtenidos eran lavados a trav\u00e9s de una red financiera creada por Montero Pinz\u00f3n, mientras que Arredondo supervisaba las operaciones desde una oficina central controlada por el CJNG.<\/p>\n
Entre 2019 y 2024, se estima que m\u00e1s de 6,000 v\u00edctimas reportaron p\u00e9rdidas por aproximadamente 350 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Montero Pinz\u00f3n enfrenta cargos adicionales por conspiraci\u00f3n para brindar apoyo material a una organizaci\u00f3n terrorista extranjera, en referencia al CJNG, que fue designado como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado el pasado 20 de febrero, bajo la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224.<\/p>\n
Ambos acusados fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro: Arredondo Pinz\u00f3n el 16 de julio de 2024 y Montero Pinz\u00f3n el 13 de agosto de 2025. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a m\u00e1s de 70 personas y entidades vinculadas al esquema de fraude del CJNG.<\/p>\n
Si son declarados culpables, podr\u00edan enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo.<\/p>\n
La Fiscal General Pamela Bondi calific\u00f3 el caso como un ejemplo de c\u00f3mo los c\u00e1rteles \u201cdefraudan a ciudadanos inocentes para fomentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense\u201d. El fiscal federal Joseph Nocella agreg\u00f3 que el CJNG \u201cfinancia sus actividades no solo con narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n mediante complejos esquemas de fraude\u201d.<\/p>\n
El FBI, la DEA y el IRS destacaron la dimensi\u00f3n global del esquema y el impacto devastador en comunidades estadounidenses. \u201cEl CJNG manejaba este fraude como un negocio criminal estructurado\u201d, se\u00f1al\u00f3 Harry T. Chavis, del IRS-CI.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue liderada por la Iniciativa Trident de la DEA, en colaboraci\u00f3n con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, y est\u00e1 siendo procesada por los abogados Brant Cook y Maryann McGuire, junto a los fiscales federales Benjamin Weintraub y Andrew Wang.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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