*Linotipia<\/p>\n
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\/ Peniley Ram\u00edrez \/<\/p>\n
El verano pasado, un informe de FinCEN, OFAC y el FBI alert\u00f3 que en M\u00e9xico se estaba cometiendo un fraude multimillonario: desde call centers en Jalisco, operados por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), estafaban a ancianos en EU, vendi\u00e9ndoles tiempos compartidos falsos. Entre 2019 y 2023, dicen las autoridades, esta red estaf\u00f3 a casi 6 mil personas, quienes perdieron unos 300 millones de d\u00f3lares. Las autoridades de EU pidieron a los bancos en M\u00e9xico que no permitieran que el dinero de este fraude pasara por sus arcas, pues se usan empresas legales para lavarlo.<\/p>\n
En el informe de 2024 no figuraba el nombre de Lilliana ni el de su familia. As\u00ed que, en marzo pasado, ella apareci\u00f3 otra vez como “proveedora de alimentos” del municipio de Vallarta. Pero Lilliana tiene otros negocios m\u00e1s lucrativos. En otra empresa, ella es socia mayoritaria de Michael Ibarra, quien asumo que es su hermano. Ambos Ibarra D\u00edaz son socios en Akali Realtors, que se fund\u00f3 en 2022. Ahora, esa empresa est\u00e1 sancionada por EU como parte de una red de al menos 13 compa\u00f1\u00edas que lavan ganancias de los tiempos compartidos falsos para el CJNG.<\/p>\n
Esta semana, las autoridades de EU anunciaron que el epicentro empresarial de este esquema es Michael Ibarra, el hermano de Lilliana, un contador de Vallarta nacido en 1980. En Jalisco, una fuente oficial me asegur\u00f3 que la fiscal\u00eda estatal lleva meses colaborando de manera extraoficial con EU, entreg\u00e1ndoles informaci\u00f3n sobre call centers en Jalisco relacionados con este fraude.
\nEn registros p\u00fablicos de comercio revis\u00e9 m\u00e1s de 60 documentos de todas las empresas relacionadas por el gobierno de EU con la red Ibarra. Encontr\u00e9 que, en efecto, todas tienen como socio a Michael. Los documentos permiten reconstruir c\u00f3mo \u00e9l pas\u00f3 de vivir en una casa peque\u00f1a y popular, a un lujoso departamento en Marina Vallarta, un complejo de marina y club de golf.<\/p>\n
En 2006, Ibarra fund\u00f3 Corporativo Integral de la Costa, una empresa donde tuvo como socio a otro empresario que viv\u00eda en un departamento modesto. Un a\u00f1o despu\u00e9s, Ibarra cre\u00f3 Inmobiliaria Integral del Puerto. Tres a\u00f1os m\u00e1s tarde se integr\u00f3 otro hombre con los mismos apellidos, Ibarra D\u00edaz, a una tercera empresa: Corporativo Costa Norte. All\u00ed fueron socios Michael y quien asumo que es otro hermano, Daniel Fabi\u00e1n, quien tampoco aparece en los documentos de EU.<\/p>\n
A\u00f1os despu\u00e9s, Daniel fue jefe del rastro municipal en Vallarta y, en 2024, dej\u00f3 su cargo y pidi\u00f3 licencia para ir como candidato municipal de Morena. Poco despu\u00e9s, el partido lo integr\u00f3 en su lista de aspirantes, aunque no consigui\u00f3 la candidatura. Hace unos d\u00edas, cuando ya se conoc\u00eda el informe de EU, Daniel estuvo en un evento local de Movimiento Ciudadano.<\/p>\n
En los a\u00f1os siguientes, Michael comenz\u00f3 a administrar otras sociedades y se volvi\u00f3 el socio mayoritario de Akali Expeditions, empresa clave en el fraude. En esa compa\u00f1\u00eda, la socia minoritaria era la otra hermana, Lilliana. Llam\u00e9 a una direcci\u00f3n que ella ten\u00eda como suya en varios registros p\u00fablicos. Quer\u00eda preguntarle por qu\u00e9, si ella es socia de Michael en varias empresas del esquema ilegal, el gobierno de EU no la menciona. La direcci\u00f3n de Lilliana est\u00e1 en un centro comercial. All\u00ed me dijeron que el local 27, el suyo, albergaba un negocio de comida brasile\u00f1a. Ahora est\u00e1 vac\u00edo. Nadie sab\u00eda c\u00f3mo contactarla. Ni a ella ni a Michael.<\/p>\n
Para 2023, Michael ya ten\u00eda otras empresas se\u00f1aladas en el esquema ilegal. Una era un taller mec\u00e1nico. La direcci\u00f3n de este sitio era el domicilio oficial de Lilliana en otros documentos de su proveedur\u00eda al gobierno.<\/p>\n
Las autoridades buscan entender c\u00f3mo pudo operar durante a\u00f1os un esquema ilegal, fincado en empresas legales, proveedores del gobierno y funcionarios p\u00fablicos, con aspiraciones pol\u00edticas apoyadas por el partido que gobierna M\u00e9xico. Si la investigaci\u00f3n avanza, deber\u00eda buscarse tambi\u00e9n este \u00e1ngulo pol\u00edtico, no solo m\u00e1s esc\u00e1ndalo y cr\u00f3nica del narco.<\/p>\n
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