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30.06.2025. M\u00e9xico.- Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n e Impunidad (MCCI) ha revelado en su \u00faltimo reportaje de investigaci\u00f3n que Cheng Mingfu, un empresario de origen chino acusado por Estados Unidos de financiar el desarrollo de un programa secreto de misiles en Ir\u00e1n, ha realizado transacciones desde M\u00e9xico de presunto lavado de dinero, de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n
Seg\u00fan la organizaci\u00f3n de la sociedad civil, Investigaciones de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro dedicada a rastrear cr\u00edmenes financieros, identificaron a Cheng Mingfu en una zona residencial de la ciudad de Le\u00f3n, Guanajuato, desde donde supuestamente operaba el financiamiento de armas para Ir\u00e1n.<\/p>\n
“Su domicilio lo localizaron en un restaurante oriental del bulevar Alonso de Torres, cerca del centro comercial Plaza Mayor de Le\u00f3n, cuyos accionistas son dos ciudadanos chinos que llegaron a M\u00e9xico en 2003, seg\u00fan se corrobor\u00f3 en el Registro Mercantil”.<\/p>\n
En el texto que difundieron el fin de semana Mingfu naci\u00f3 en 1980 en la provincia china de Anhui, y el 17 de enero de 2016 fue se\u00f1alado por el gobierno de Estados Unidos de apoyar acciones para la producci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, por lo que sus activos fueron congelados y se le incluy\u00f3 en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
\u201cEl programa de misiles bal\u00edsticos de Ir\u00e1n representa una amenaza significativa para la seguridad regional y global, y seguir\u00e1 sujeto a sanciones internacionales\u201d, dijo Adam J. Szubin, subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera cuando Mingfu fue incluido en la lista de la OFAC, integrada principalmente por narcotraficantes, criminales financieros y terroristas de todo el mundo.<\/p>\n
Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a las actividades financieras de Mingfu que se detallan en reportes confidenciales elaborados por los bancos e instituciones financieras y entregados al FinCEN, como parte de un proyecto period\u00edstico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s). Los documentos fueron compartidos por BuzzFeed.<\/p>\n
El reporte 31000088049421, elaborado por el FinCEN el 24 de junio de 2016, refiere que la sucursal en Nueva York del banco brit\u00e1nico Standard Chartered Bank hab\u00eda identificado 316 transacciones sospechosas entre el 11 de enero de 2010 y el 26 de marzo de 2015 por 13 millones 253 mil d\u00f3lares remitidas o recibidas por Mingfu y empresas con las que tiene v\u00ednculo de negocios, entre ellas Anhui Land Group Co. Ltd. (de la que es accionista), Mabrooka Trading y Candid General Trading LLC.<\/p>\n
Mabrooka es una compa\u00f1\u00eda china de piezas y accesorios el\u00e9ctricos, qu\u00edmicos y electr\u00f3nicos; Anhui es su subsidiaria, dedicada a fabricar componentes industriales, como alambres, cables y sistemas autom\u00e1ticos, mientras que Candid es identificada como una empresa de inform\u00e1tica y minorista de ropa con base en Dubai. Las tres firmas est\u00e1n fichadas por la OFAC.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos, Minfgu utiliz\u00f3 una cuenta en Intercam Casa de Bolsa para remitir dinero desde M\u00e9xico, y otra cuenta en el Banco de China en Nueva York refieren en esta investigaci\u00f3n period\u00edstica.<\/p>\n
“Mientras que su empresa Anhui particip\u00f3 en este esquema de transferencias mediante cuentas en el Ping An Bank Co. de Shenzhen, el Export Import Bank of China, el Agricultural Bank of China y el China Construction Bank, adem\u00e1s de utilizar los bancos estadounidenses JP Morgan Chase Bank y Citibank de Nueva York”.<\/p>\n
Las otras dos empresas se\u00f1aladas en esta trama de lavado de dinero -Mabrooka y Candid- utilizaron cuatro bancos de los Emiratos \u00c1rabes.<\/p>\n
Lea m\u00e1s.<\/p>\n