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\/ Peniley Ram\u00edrez \/<\/p>\n
El chisme rondaba el gremio bancario desde mayo, durante la Convenci\u00f3n Bancaria: EU impondr\u00eda sanciones a bancos mexicanos. Sin embargo, “nadie lo tom\u00f3 muy en serio”, me dijo alguien que supo del rumor. Por eso, cuando Fincen, el equivalente en EU de la Unidad de Inteligencia Financiera, public\u00f3 esta semana que CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector “facilitaron” el narcotr\u00e1fico, un sismo sacudi\u00f3 al sistema bancario nacional.<\/p>\n
En los documentos de Fincen dice, por ejemplo, que un empleado de CIbanco facilit\u00f3 que se abriera una cuenta desde la que el C\u00e1rtel del Golfo lav\u00f3 10 millones de d\u00f3lares. Mencionan que se lavaron ganancias del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) o que hallaron unos 200 mil d\u00f3lares de transacciones que involucraban a una compa\u00f1\u00eda fachada del narco mexicano que envi\u00f3 dinero a Jap\u00f3n y Corea a trav\u00e9s de CIBanco y m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares, relacionados con el narco, que viajaron de EU a M\u00e9xico, y de M\u00e9xico a China.<\/p>\n
De Intercam, los documentos dicen que a trav\u00e9s de este banco se transfirieron m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares desde compa\u00f1\u00edas con operaciones en Alemania, China, Singapur y Hong Kong hacia M\u00e9xico. Tambi\u00e9n hallaron transacciones entre compa\u00f1\u00edas mexicanas con nexos con el narco, y entre compa\u00f1\u00edas chinas y mexicanas, utilizando a Intercam. En a\u00f1os recientes, dice Fincen, Intercam recibi\u00f3 transferencias de personas que usaron cuentas en California para enviar dinero a M\u00e9xico o lo enviaban en m\u00e1s de 400 dep\u00f3sitos desde cajeros autom\u00e1ticos. Incluso, dice que en 2022 ejecutivos de Intercam se reunieron con miembros del CJNG y discutieron c\u00f3mo ayudarlos a lavar dinero, transfiri\u00e9ndolo desde China.<\/p>\n
CIBanco, Intercam y Vector han dicho que ellos cumplen con la ley y van a probarlo.<\/p>\n
Sobre Vector, Fincen dice que recibi\u00f3 transferencias por m\u00e1s de 17 millones de d\u00f3lares de compa\u00f1\u00edas chinas que enviaron precursores de fentanilo a M\u00e9xico. El reporte a\u00f1ade que un asociado del C\u00e1rtel de Sinaloa transfiri\u00f3 m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares a Vector, buena parte desde una compa\u00f1\u00eda en EU. Seg\u00fan Fincen, Vector particip\u00f3 tambi\u00e9n en lavar pagos a sobornos a Garc\u00eda Luna. Conozco bien ese caso, as\u00ed que revis\u00e9 con detenimiento esta parte.<\/p>\n
Dice Fincen que 40 millones de d\u00f3lares de un negocio controlado por Garc\u00eda Luna se lavaron a trav\u00e9s de Vector. En el juicio contra Garc\u00eda Luna, que cubr\u00ed en NY, no se habl\u00f3 de estas transacciones. Sin embargo, en la demanda civil que el gobierno mexicano present\u00f3 en Miami s\u00ed se mencionaron pagos de sobornos. En octubre de 2022, M\u00e9xico present\u00f3 una lista de transacciones que salieron de Nunvav, empresa clave en el caso de los sobornos. El dinero sali\u00f3 de M\u00e9xico desde BBVA Bancomer y CIBanco, se lee en la lista, y lleg\u00f3 a una sucursal en Barbados del Occidental Bank, un banco colombiano. All\u00ed se concentraron m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares. Curiosamente, Fincen no ha actuado contra ese banco colombiano.<\/p>\n
En los documentos judiciales de 2022 no se menciona a Vector, aunque s\u00ed se detallan pagos que llegaron a Garc\u00eda Luna. El exfuncionario los recibi\u00f3 en cuentas en Bank of America. Salieron de Chase y llegaron tambi\u00e9n a Iberiabank y Sabadell.<\/p>\n
La primera menci\u00f3n de Vector en el caso, como publicaron Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad y Reforma, ocurri\u00f3 en 2024. En ese otro documento, se menciona a Vector como uno de muchos bancos que participaron con transacciones o cuentas asociadas al caso Garc\u00eda Luna. Hay all\u00ed 72 cuentas de Banamex, 54 de BBVA, 25 de Banco Mercantil del Norte, 16 de Monex, 16 de Banorte, 7 de CIBanco, 7 de Santander, 6 de Scotiabank, 5 de HSBC, 4 de Inbursa, 2 de Banco del Baj\u00edo y 2 de Multiva, una de Banca Afirme, una de Banregio, una de Credit Suisse y una de Intercam.<\/p>\n
Entre todas esas cuentas hab\u00eda una, registrada en Banamex en 2015, a nombre de “Vector Casa de Bolsa”. Seg\u00fan el expediente, los abogados de M\u00e9xico no encontraron informaci\u00f3n que vinculara ni los sobornos con el C\u00e1rtel de Sinaloa ni a Vector como parte de los sobornos.<\/p>\n
Hasta ahora, la informaci\u00f3n que tenemos disponible de Fincen no permite ver la historia completa. A pesar de ello, el caso ha comenzado a mover grandes cantidades de capital en M\u00e9xico y ha puesto a m\u00e1s de uno a intentar dilucidar cu\u00e1nto hay de mara\u00f1a pol\u00edtica binacional en esta historia y, tambi\u00e9n, qui\u00e9n puede ser el pr\u00f3ximo banco en resultar se\u00f1alado.<\/p>\n
@peniley_ramirez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
* \/ Peniley Ram\u00edrez \/ El chisme rondaba el gremio bancario desde mayo, durante la Convenci\u00f3n Bancaria: EU impondr\u00eda sanciones a bancos mexicanos. Sin embargo, “nadie lo tom\u00f3 muy en serio”, me dijo alguien que supo del rumor. Por eso, cuando Fincen, el equivalente en EU de la Unidad de Inteligencia Financiera, public\u00f3 esta semana…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":328560,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[194,30,31,18],"tags":[873],"class_list":["post-483207","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-invitada","category-ellas-columnistas","category-mujeres-en-red","category-noticias-de-ultima-hora","tag-peniley-ramirez"],"yoast_head":"\n