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25.06.2025.Ciudad de M\u00e9xico.- En una nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero por parte de EEU, que este mi\u00e9rcoles ese pa\u00eds involucr\u00f3 a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico con presunto lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de Fentanilo, por lo que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico aclar\u00f3 que la Uni\u00f3n Americana no ha hecho llegar ning\u00fan dato probatorio de supuestos v\u00ednculos con el il\u00edcito que imputa. <\/p>\n
Hoy el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableci\u00f3 sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y v\u00ednculos con la delincuencia organizada, se\u00f1ala en un comunicado.<\/p>\n
Al respecto la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que tienen una relaci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y di\u00e1logo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberan\u00eda, la responsabilidad compartida y la cooperaci\u00f3n sin subordinaci\u00f3n.<\/p>\n
“En este marco, el Departamento del Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones”<\/p>\n
Se\u00f1ala que ante lo anterior se solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto.<\/strong><\/p>\n “La \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de M\u00e9xico, contiene datos de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a trav\u00e9s de las instituciones financieras nacionales”<\/p>\n La SHCP abunda que la UIF encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de diez instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque M\u00e9xico tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Aun as\u00ed, agrega, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n a estas instituciones en el marco de la regulaci\u00f3n nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.<\/p>\n “Queremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido”, sentenci\u00f3 la Secretaria de Hacienda.<\/p>\n “La instrucci\u00f3n recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomal\u00eda administrativa o presunto delito. La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulaci\u00f3n del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad il\u00edcita, como el lavado de dinero” concluyen en un comunicado difundido por el portal de Presidencia..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" * 25.06.2025.Ciudad de M\u00e9xico.- En una nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero por parte de EEU, que este mi\u00e9rcoles ese pa\u00eds involucr\u00f3 a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico con presunto lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de Fentanilo, por lo que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico aclar\u00f3 que la…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":353796,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[687,18,19],"tags":[3936,268,10434,10435,3464],"class_list":["post-482740","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia-y-negocios","category-noticias-de-ultima-hora","category-ellas-en-el-pais","tag-departamento-del-tesoro","tag-eeuu","tag-imputaciones","tag-lavado-de-dinero","tag-shcp"],"yoast_head":"\n