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19.02.2025 Espa\u00f1a.- Pretend\u00edan instalar c\u00e9lulas fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energ\u00eda a la isla, “para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administraci\u00f3n cubana para la puesta en marcha de dicho negocio”<\/p>\n
Autoridades espa\u00f1olas, en una operaci\u00f3n conjunta con EUROPOL, desarticularon una red de la mafia rusa que blanqueaba en ese pa\u00eds dinero procedente del crimen organizado e invert\u00eda sus beneficios en Cuba, indic\u00f3 el Ministerio del Interior.<\/p>\n
Seg\u00fan el reporte de la instituci\u00f3n espa\u00f1ola, fueron detenidas 14 personas que presuntamente prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia.<\/p>\n
En Espa\u00f1a el grupo estaba distribuido por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un \u201ccajero\u201d, que hac\u00eda entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias, en ocasiones cercanas a los 300.000 euros.<\/p>\n
Estos grupos mov\u00edan sus capitales por todo el mundo a trav\u00e9s de dicha organizaci\u00f3n rus. La organizaci\u00f3n cobraba a sus \u201cclientes\u201d un tanto por ciento de cada cantidad movida, que oscilaba entre un dos y un tres por ciento del dinero blanqueado.<\/p>\n
Dentro de las labores desplegadas por la organizaci\u00f3n, tambi\u00e9n se hallaba la obtenci\u00f3n de documentaci\u00f3n a nivel europeo de sus cajeros, as\u00ed como de otras personas extranjeras, a los que prestaban servicios de aceleraci\u00f3n de tr\u00e1mites administrativos en Espa\u00f1a: permiso de residencia, en muchas ocasiones aduciendo asilo por la guerra de Ucrania.<\/p>\n
El comunicado a\u00f1ade que otro de los negocios en los que pretend\u00edan entrar era la instalaci\u00f3n de c\u00e9lulas fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energ\u00eda a la isla, “para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administraci\u00f3n cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregar\u00eda grandes cantidades de minerales, en concreto n\u00edquel y oro”.<\/p>\n
Hasta el momento, el r\u00e9gimen cubano no se ha pronunciado sobre el caso.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los 14 arrestos se llevaron a cabo nueve entradas y registros en las ciudades de Madrid, M\u00e1laga, Marbella, Torremolinos, Co\u00edn, Ayamonte y Lisboa.<\/p>\n
Los tres miembros de mayor nivel de la organizaci\u00f3n, han ingresado en prisi\u00f3n provisional por orden del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 46 de Madrid.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2023 cuando los investigadores detectaron que varios integrantes del crimen organizado ruso, asentados en distintas zonas del territorio nacional, manten\u00edan una sistem\u00e1tica actividad de recogida y entrega de dinero en efectivo en Espa\u00f1a con personas de distintas nacionalidades. @ADNCuba<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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